（原标题：关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的通知）
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-074
安徽鑫铂铝业股份有限公司将于2025年8月21日下午14：30召开2025年第三次临时股东会。会议由第三届董事会召集，符合相关法律法规和公司章程规定。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月14日。
会议审议事项包括修订公司章程、董事会议事规则、独立董事任职及议事制度、股东会议事规则、股东会投票计票制度、关联交易决策制度、非日常经营交易事项决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、董事和高级管理人员持股管理制度、募集资金管理制度等议案。其中议案1、2、4为特别决议议案，需三分之二以上表决通过。
登记方式包括法人股东和自然人股东登记，异地股东可通过信函或传真登记。登记时间为2025年8月18日至20日，地点为安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部。联系人：张海涛，邮箱：xbzqb@xinbogf.com，电话：0550-7867688。现场会议会期半天，交通食宿费用自理。网络投票具体操作流程见附件1。
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